北京星网宇达科技股份有限公司2018年年度股东大

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北京星网宇达科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

  同意84,946,344股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

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  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年5月13日至2019年5月14日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月14日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月13日下午15:00至2019年5月14日下午15:00期间的任意时间。

  1、经出席会议董事签字确认的《北京科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》;

  3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《北京科技股份有限公司章程》的规定,有权出席本次会议。

  通过现场和网络投票的股东1人,代表股份400股,占上市公司总股份的0。0002%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0。0000%。通过网络投票的股东1人,代表股份400股,占上市公司总股份的0。0002%。

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  北京市康达律师事务所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

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  7、审议通过《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

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  公司于2019年4月23日召开了第三届董事会第二十三次会议,会议决定于2019年5月14日召开公司2018年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京科技股份有限公司章程》等的规定。

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  1、公司已于2019年4月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(刊登了《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》。

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  本议案为特别决议事项,经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

  6、会议召开地点:北京经济技术开发区科谷二街6号院(亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口)1号楼6层会议室

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  本议案为特别决议事项,经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

  同意84,946,344股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  通过现场和网络投票的股东3人,代表股份84,946,744股,占上市公司总股份的52。9086%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份84,946,344股,占上市公司总股份的52。9083%。通过网络投票的股东1人,代表股份400股,占上市公司总股份的0。0002%。

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  2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于北京科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。

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